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反洗钱考试

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应报告大额交易的金融机构规定的内容()

  • A、客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
  • B、客户通过境外银行卡发生的大额交易,由收单行报告
  • C、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
  • D、以上都不正确
正确答案:A,B,C
答案解析:
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