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反洗钱考试

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对符合下列条件之一的大额交易,未发现该交易可以的,金融机构可以不报告()。

  • A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
  • B、金融机构内部资金调拨。
  • C、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易。
  • D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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