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反洗钱考试

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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

  • A、现金汇款
  • B、现钞兑换
  • C、票据兑付
  • D、信用卡结算
正确答案:A,B,C
答案解析:有
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