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反洗钱考试

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下列可疑交易活动中,有必要进行反洗钱调查的是()

  • A、金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告
  • B、明显与洗钱活动无关的可疑交易活动
  • C、可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动
  • D、超过法定资料保存期限的可疑交易活动
正确答案:A
答案解析:
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