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反洗钱考试

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《中华人民共和国反洗钱法》要求,金融机构应当履行义务有:()、以及开展反洗钱培训和宣传工作。

  • A、制定反洗钱内部控制制度和设立组织机构
  • B、建立客户身份识别制度
  • C、客户身份资料和交易记录保存制度
  • D、大额和可疑交易报告制度
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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