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银行柜员考试

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在与客户业务关系存续期间,以下哪些情形不属于各级机构应当采取持续的客户身份识别措施()

  • A、持续关注客户信息变更情况,更新客户、受益所有人以及关联人员等身份信息,确保客户信息真实、准确、完整
  • B、根据客户身份、使用产品和服务以及其他风险要素的变化,及时开展客户重新识别、客户洗钱风险重检,确保客户洗钱风险可控
  • C、对客户开展持续的业务监控,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户补充资料信息
  • D、客户的股权或组织管理架构发生实质性变更,致使客户的受益所有人发生变化
正确答案:D
答案解析:
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