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反洗钱考试

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在办理汇入汇款业务时.银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失,若境外机构属于加.FATF’的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区),银行()。

  • A、可不必要求其补充缺失信息,而直接登记替代性信息
  • B、应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称
  • C、应要求境外机构补充汇款人账号
  • D、应要求境外机构补充汇款人住所
正确答案:A
答案解析:
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