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反洗钱考试

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反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。

  • A、客户身份识别制度
  • B、内部控制制度
  • C、预防制度
  • D、监控制度
正确答案:A
答案解析:有
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