多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
与反洗钱和反恐融资监控名单匹配的客户,应评为洗钱()客户。
A、特殊
B、高风险
C、重点
D、风险
正确答案:
B
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非
·
大额支付交易,是指规定()以上的人民币支
·
最高院司法解释规定,对社会保险基金,()
·
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构
·
同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,
·
金融机构对先前获得的客户身份资料有疑问的
·
各机构反洗钱工作办公室负责的反洗钱调查事
·
根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件
·
《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负
·
金融机构在反洗钱调查中的义务包括()
热门试题
·
因注册验资开立的临时存款账户,其账户名称
·
中国人民银行及其分支机构应建立反洗钱非现
·
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
·
目前世界通行的反洗钱交易报告制度有哪两种
·
中华人民共和国境内的()和在金融机构开立
·
客户洗钱风险分类按照自然人客户和()客户
·
重大洗钱案件中有全国影响是指涉案范围覆盖
·
()负责全国的反洗钱监督管理工作。
·
对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求
·
按照我国新的《刑法》,对虚开、伪造、非法
微信扫一扫-
搜题找答案
×