有以下（）可疑行为的，各速汇金业务网点操作人员应予以关注，并根据需要向各单位反洗钱联络员报告。

• A、两个或两个以上显然相关的人分别向同一人汇款，或汇款资金来源于同一人账户的
• B、两个或两个以上显然相关的人分别办理来自同一汇款人或同一汇款地区汇入款项的
• C、办理速汇金业务的不同客户，留存相同住所或联系电话的
• D、以上都是