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反洗钱考试

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对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构,中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款?()

  • A、未按照规定履行客户身份识别义务的
  • B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
  • C、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
  • D、违反保密规定,泄露有关信息的
  • E、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。
正确答案:A,B,C,D,E
答案解析:
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