多做题，通过考试没问题！
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对法人、其他组织和个体工商户的“身份基本信息”是如何规定的（）
A、名称
B、住所
C、经营范围
D、组织机构代码
E、税务登记证号码
正确答案:
A,B,C,D,E
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
印花税在我国是一个有着长久历史的税种，目
·
较高风险客户重新审核期限为（）。
·
大额交易和可疑交易报告纠错操作时间距报送
·
各商业银行要严格按照《商业银行信息披露暂
·
对公客户信息应登记可证明该客户依法设立或
·
不需要核发开户登记的账户包括（）。
·
金融机构对于以下哪些情形应该进行报告（）
·
属于可疑外汇非现金交易情形的有（）种。
·
如果发现了洗钱线索如何举报？
·
金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门
热门试题
·
下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说
·
金融机构按年度应向中国人民银行或其当地分
·
营业机构对不熟悉背景的现金业务、网银业务
·
金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包
·
如何判定可疑交易？
·
《刑法修正案（六）》第一百九十一条规定，
·
根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱
·
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱
·
根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件
·
被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应
