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农村商业银行考试

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以下说法正确的是()

  • A、银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
  • B、银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估
  • C、银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
  • D、反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
正确答案:A,B,D
答案解析:
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