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反洗钱考试

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《个人存款账户实名制规定》的基本内容是什么?

正确答案: 个人在金融机构开立存款账户必须使用实名,提供真实身份信息。确定个人身份的有效证件包括:(1)居民身份证或临时居民身份证;(2)户口簿;(3)军人身份证件;(4)武装警察身份证件;(5)港澳居民往来内地通行证;(6)台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件;(7)护照;(8)法律规定的其他有效证件。
答案解析:
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