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反洗钱考试

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某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施()

  • A、应当经高级管理层的批准
  • B、应当报告中国人民银行
  • C、棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
  • D、登记客户身份基本信息
  • E、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
正确答案:A,C,D,E
答案解析:
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