多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了()种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。
A、3
B、7
C、8
D、13
正确答案:
B
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
哪个机构有权代表我国政府开展反洗钱国际合
·
以下交易行为,具有可疑交易特征的有()
·
邮政储汇业务客户有效身份证件的复印件或者
·
银行在分析类似非法黄金的可疑交易时,除分
·
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
·
反洗钱人员接到调查所需的数据,如需提供信
·
M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户
·
反洗钱专门机构指的是什么?
·
《反洗钱法》规定,金融机构办理的()超过
·
金融机构应当按照规定建立什么保存制度?
热门试题
·
客户身份识别中的禁止性要求是指,银行不得
·
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行
·
调查措施有()。
·
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
·
一次性金融服务是指,为不在本镊行机构开立
·
客户洗钱风险等级不得向任何单位和()提供
·
中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的
·
洗钱罪与洗钱行为的区别是什么?
·
简述金融情报机构的类型。
·
金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的
微信扫一扫-
搜题找答案
×