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反洗钱考试

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反洗钱业务部门负责在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实哪些内控要求（）。

  • A、反洗钱大额和可疑交易报告报送
  • B、客户身份识别
  • C、客户身份资料及交易记录保存
  • D、以上都是
正确答案:D
答案解析:有
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