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反洗钱考试

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关于一次性金融服务。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条,一次性交易达到单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的,应当()

  • A、了解实际控制客户的自然人和实际受益人
  • B、登记客户基本信息
  • C、复印并留存客户有效身份证明文件
正确答案:A,B,C
答案解析:
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