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反洗钱考试

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某公司派出财务经理集中代员工申请开立工资账户,银行柜员应做好以下识别工作()。

  • A、核对每一名员工的有效身份证件并登记其身份基本信息
  • B、核对财务经理的有效身份证件并登记其身份基本信息
  • C、留存每一名员工的身份证件复印件或影印件
  • D、查看和留存财务经理的身份证明文件复印件及代理关系证明文件
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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