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反洗钱考试

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某日,某金融机构在收到公安机关公布的恐怖活动组织及人员名单后,通过比对客户信息,发现其中某恐怖活动人员在该机构存有大量资产。该金融立即对有关资产实施冻结,然后将有关情况迅速向当地人民银行分支机构报送了书面报告。做完以上工作后,该金融机构认为自身已经完整履行了对涉恐资序。请问,该金融机构还有哪些工作环节需要完成。()

  • A、应立即向当地公安机关报送书面报告
  • B、应立即向当地安全机关报送书面报告
  • C、应立即向当地行业监管部门报送书面报告
  • D、在不违反有关部门要求的条件下,应及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由
正确答案:A,B
答案解析:
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